Годовое общее собрание акционеров
11 June 2020
СООБЩЕНИЕ
о проведении годового Общего собрания акционеров
Акционерного общества "Особое конструкторское бюро "Октава" (АО "ОКБ "Октава")
Место нахождения Общества: 300000, Тульская обл., г. Тула, ул. Каминского, д.24

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!
Совет директоров АО "ОКБ "Октава" уведомляет Вас о проведении годового Общего собрания акционеров, которое состоится 03 июля 2020 года.
Годовое Общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 03 июля 2020 года.
Акционеры, бюллетени которых будут получены Обществом до даты окончания приема бюллетеней для голосования, считаются принявшими участие в Собрании.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 300034, г. Тула, ул. Демонстрации, дом 27, корп. 1. Тульский филиал АО «Агентство «РНР».  
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: 09 июня 2020 года.
По всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров право голоса имеют владельцы обыкновенных акций.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров:
1.    Утверждение годового отчета общества за 2019 год.
2.    Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2019 год.
3.    Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного 2019 года.
4.    Избрание членов совета директоров общества.
5.    Избрание членов ревизионной комиссии общества.
6.    Утверждение аудитора общества.
7.    Утверждение устава общества в новой редакции.
8.    Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества.
9.    Утверждение Положения о совете директоров Общества.
10.    Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества.
11.    Программа развития АО «ОКБ «Октава» на период с 2020 по 2022 годы (доклад Генерального директора Общества Грибачева А.В.).
12.    О дивидентной политике и внесении изменений в Устав Общества.
13.    О распределении прибыли Общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 12 июня 2020 года с 10 часов до 16 часов по следующему адресу: г. Тула, ул. Каминского, д. 24, к. 400 .

Совет директоров АО "ОКБ "Октава"