Годовое общее собрание акционеров
21 Марта 2019
СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ОСОБОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО «ОКТАВА»
(МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: 300000, Г. ТУЛА, УЛ. КАМИНСКОГО, Д. 24)

Уважаемый акционер!
    Настоящим информируем Вас о проведении 24 мая 2019 года годового общего собрания акционеров акционерного общества «Особое конструкторское бюро «Октава», созванного по решению Совета директоров от 29 января 2019 года, в форме совместного присутствия акционеров (с предварительным направлением бюллетеней)

Время открытия собрания:    24 мая 2019 года в 10 часов 00 минут
Время начала регистрации участников собрания:    24 мая 2019 года в 09 часов 00 минут
Место проведения:    Российская Федерация, город Тула,
улица Каминского, дом 24, административный корпус, 4 этаж, каб.400.

    ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
1.    Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях (счетов прибылей) общества, распределение прибыли, а также выплата (объявление) дивидендов по результатам 2018 года.
2.    Выборы Совета директоров АО.
3.    Выборы ревизионной комиссии АО.
4.    Утверждение аудитора АО.

    С информацией и материалами, подлежащими представлению акционерам при подготовке к проведению к годовому общему собранию, можно ознакомиться с 30 апреля 2019 года по рабочим дням с 09-00 до 12-00 часов и с 13-00 до 16-00 часов по адресу: г. Тула, ул. Каминского, д. 24, каб. 414 (ПЭО). Дополнительную информацию о годовом общем собрании АО «ОКБ «Октава» Вы можете получить по тел. (4872) 31-19-71 и на сайте в сети «Интернет»: okboktava@mail.ru.
    Предварительное направление бюллетеней осуществлять по адресу: Российская Федерация, 300000, Тульская область, город Тула, улица Каминского, дом 24, АО «ОКБ «Октава».
    При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом до 17:00 22.05.2019.

    ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКУ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ:
    паспорт Российской Федерации (в случае смены паспорта, в новом должен иметься штамп с реквизитами прежнего паспорта, либо предъявляется справка из уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорт, с указанием как нового, так и прежнего паспортов);
    уполномоченному представителю физического лица – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185 ГК РФ или удостоверенную нотариально. Доверенность должна содержать дату и место выдачи, сведения о представляемом и представителе: Ф.И.О., данные документа, удостоверяющие личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ, объем передаваемых полномочий, срок действительности, подпись доверенного лица.)

Совет директоров АО «ОКБ «Октава»