Годовое общее собрание акционеров
8 Июня 2021
СООБЩЕНИЕ
о проведении годового Общего собрания акционеров
Акционерного общества "Особое конструкторское бюро "Октава" (АО "ОКБ "Октава")
Место нахождения Общества: 300000, Тульская обл., г. Тула, ул. Каминского, д.24

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров АО "ОКБ "Октава" уведомляет Вас о проведении годового Общего собрания акционеров, которое состоится 30 июня 2021 года.
Годовое Общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 30 июня 2021 года.
Акционеры, бюллетени которых будут получены Обществом до даты окончания приема бюллетеней для голосования, считаются принявшими участие в Собрании.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 300034, г. Тула, ул. Демонстрации, дом 27, корп. 1. Тульский филиал АО «Агентство «РНР».
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: 05 июня 2021 года.
По всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров право голоса имеют владельцы обыкновенных акций.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета общества за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2020 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного 2020 года.
4. Избрание членов совета директоров общества.
5. Избрание генерального директора общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
7. Утверждение аудитора общества.
8. Утверждение устава общества в новой редакции.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 10 июня 2021 года с 10 часов до 16 часов по следующему адресу: г. Тула, ул. Каминского, д. 24, к. 400 .

Совет директоров АО "ОКБ "Октава"